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办理现金存款时，必须清点现金后与客户核对存款数量，并且要在监控范围内进行。　　对　　错

2023-12-01ALALA错题final

大堂经理应负责维护好营业厅内客户秩序，并随时注意观察营业厅内客户情况，发现有闲杂人员逗留时，应进行盘查，发现可疑情况应立即报警。

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预警信息依据其风险程度不同，基本分类为四个等级。　　对　　错

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预留印鉴卡的指定保管人员保管空白预留印鉴卡，不得直接受理预留印鉴的建立及变更。　　对　　错

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询证函应加盖被函证单位在承德银行的预留印鉴，各行收到询证函后，无需校验被函证单位预留印鉴，只需对询证函内容的完整性、委托人身份证

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作废或销户收回的重要空白凭证可直接纳入作废凭证管理。　　对　　错

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《承德银行员工二十条禁止性规定》规定由总行办公室给予违反规定员工开除处分或解除劳动合同。　　对　　错

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本行禁止销售无市场分析预测、无风险管控预案、无风险评级、不能独立测算的零售理财产品，可以销售风险收益严重不对称的含有复杂金融衍生

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零售理财产品宣传材料不用在醒目位置提示客户，“理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。” 　　对　　错

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依据《承德银行案防工作管理办法》，要建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要、风险特征和

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