判断错误题142道第2页 - 判断错误题142道

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注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

2023-12-01判断错误题142道

对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，可不提供声明文件。

2023-12-01判断错误题142道

识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管本办法执行过程中收集的资料，应当确保能够按照相关行业监督管

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的，无需配合委托机构开展非居民金融账户

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，不提供有效声明文件或者合理解释的，依然可以开立账户。

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户，存续期间达到高净值账户

2023-12-01判断错误题142道

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，对未发现存在非居民标识的存量个人账户，

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明

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