2019反洗钱考第59页 - 2019反洗钱考

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

2023-12-012019反洗钱考

当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

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个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时

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金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行

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关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是（）。

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

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