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申领金穗贷记卡个人卡调查岗人员应对客户提供的申请材料的完整性、规范性和一致性进行检查，不符合规定的，应要求客户进行补正。

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个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

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开立个人储蓄账户的客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证应专夹保管，定期装订。

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机构投资人在办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理

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可以发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户。

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开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户要在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。

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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

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网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对持卡人相关资料，能够确认持卡人身份的其他法律认可的证明方式视同有效身份证件。

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《柜面重要事项登记簿》用于人员轮班等临时保险柜密码和钥匙交接登记。

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