（ ）是指可能已出现重大风险的预警信号，必须立即采取措施，核查事实真相。
2023-12-01会计单选
客户身份资料和交易记录保存的原则：（ ）
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下列客户洗风险等级可评为低风险的是（ ）。
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（ ）
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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（ ）个工作日（含）之内。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（ ）
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