会计判断第5页 - 会计判断

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对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规

2023-12-01会计判断

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。

2023-12-01会计判断

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应

2023-12-01会计判断

反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

2023-12-01会计判断

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜

2023-12-01会计判断

金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。

2023-12-01会计判断

在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。

2023-12-01会计判断

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

2023-12-01会计判断

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。

2023-12-01会计判断

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。

2023-12-01会计判断

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