6月判断第11页 - 6月判断

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在银企对账工作的检查中，应检查网点3月末和9月末的回执回收率是否达到80%，6月末和12月末的回执回收率是否达到100%，是否在

2023-12-016月判断

在防范风险的前提下，为减少检查人员的工作量，查库应遵循上级检查覆盖下级检查的原则：结算督导人员或支行行长已经查库，则柜台经理该周

2024-04-086月判断

银企对账工作中，对于同一客户号下有多个账户的，只需要求客户在对账单回执中加盖单位公章进行确认即可。

2023-12-016月判断

网点负责人应按月对网点库存现金、重要空白凭证，以及本网点柜员后督差错、督导通报的整改情况及日常操作规范化情况进行检查。

2023-12-016月判断

检查纸质贴现票据是否账实相符，贴现票据实物＝贴现＋转贴现转入－转贴现转出（贴现票据取出通知书）－再贴现（贴现票据取出通知书）－已

2024-10-176月判断

柜台经理应每月至少检查一次重要空白凭证的领用、出售、使用是否符合规定。

2023-12-016月判断

柜台经理应每日检查银行承兑汇票的查询、查复是否及时处理，方式是否符合规定，查询、查复书是否专夹配对保管。

2023-12-016月判断

柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解冻，以及反洗钱、同城票交、会计核算等业务进行检查。

2023-12-016月判断

柜台经理应按月按存款滚动检查的要求，检查重点账户的开户情况及存款变动是否存在异常。

2023-12-016月判断

因柜台上机培训环境中的数据均来源于生产数据，各分行在培训过程中应做好数据保密工作，所有培训打印的凭证应集中保管，按期（暂定1年）

2023-12-016月判断

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