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飞行检查时库存现金为每次检查的必查项目(主要针对检查日当班的柜员和库管员），其他项目也需要全部检查。

2023-12-0101021风险控制专业知识

离任（任期经济责任）和离岗审计对象仅是重要岗位人员。

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任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。

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离任审计是指在审计对象因各种原因离开现任职务时，仅对其任职期间履行职责情况进行审计。

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商业银行未并表资本充足率的计算范围不包括商业银行境内外所有分支机构。

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中国人民银行依照《商业银行资本管理办法（试行）》对商业银行资本充足率、资本管理状况进行监督检查，并采取相应的监管措施。

2024-04-1101021风险控制专业知识

商业银行董事会承担本行资本管理的次要责任。

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零售信贷管理系统内，贷款到期日不可突破对应的合同到期日。

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零售信贷管理系统内，不同担保人名下的担保品可签署在同一个担保合同内。

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零售信贷管理系统内，各级信审组委员可以为偶数。

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