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依据《承德银行案防工作管理办法》，要建立诚信举报制度，举报人应依法信访并如实举报。主要通过匿名方式向本行举报问题。

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依据《承德银行案防工作管理办法》，要建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要、风险特征和

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依据《承德银行案防工作管理办法》，案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的能力、经验和专业素质。

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《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，各经营管理部门应向内审稽核部门提供必要的经营数据和管理信息，接受内审稽核部门的监督检查。

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，提供贷款承诺函应严格执行审批程序，在基本确定项目可行、业主有能力实施该项目建设、贷款本息可

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，内部控制应当渗透到所有业务过程和各个操作环节，覆盖所有的机构、部门和岗位，并由全体人员参与

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，信贷审查委员会负责审议有关部门报请审议的各类信贷业务，行长可担任信贷审查委员会委员，但行长

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，严禁由单人单独完成贷款全过程，严禁违反贷款审批程序和超越审批权限发放贷款。

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根据《承德银行内部控制规定（试行）》，在开办新业务、设立新机构、运用新技术时，经营管理部门要首先制定内部控制细则，并经过必要的测

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