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《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，对申诉人、控告人、检举人或者监察人员进行报复陷害的，给予记大过至留行察看处分。

2023-12-01内审2018

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，从事洗钱活动，或者利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助，给予领导人员和其他责任

2023-12-01内审2018

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，被调查人、被审查人及其他工作人员有滥用职权，徇私舞弊、泄露秘密且造成不良后果的

2023-12-01内审2018

《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，被处分人对处分决定不服的，可以向外部法律机构提出申诉。

2023-12-01内审2018

《承德银行员工二十条禁止性规定》规定由总行办公室给予违反规定员工开除处分或解除劳动合同。

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《承德银行员工二十条禁止性规定》员工违反禁止性规定的，经总行研究决定后，由人力资源部门给予开除处分或解除劳动合同。

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《承德银行员工二十条禁止性规定》严禁员工一次购买人民币超过100元的彩票。

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《承德银行员工二十条禁止性规定》规定承德银行员工不得参与所有博彩活动。

2023-12-01内审2018

下列检查方式中，哪些（）是内部审计检查方式。

2023-12-01内审2018

根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，质押式正回购业务中，未对（）等交易要素进行中台复核的，给予责任人员500元

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