运管单选第4页 - 运管单选

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。

2024-01-14运管单选

个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。

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单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）元的，银行应当进行大额交易提醒，单位确认后方可转账。

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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令

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银行和支付机构应当至少每（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下

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银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定Ⅱ账户办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）

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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由（）确定

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银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的，开户申请人只能持( )办理。

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辽宁省农村信用社预留印鉴卡作为重要物品管理，空白印鉴卡由( )统一样式。

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