浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗第5页 - 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

当前位置：首页 > 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（）。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

（）是指可能已出现重大风险的预警信号，必须立即采取措施，核查事实真相。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

客户身份资料和交易记录保存的原则：（）

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

下列客户洗风险等级可评为低风险的是（）。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

2024-01-16浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗

首页上页 3 4 5 6 7 下页尾页