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反洗钱工作领导小组主要职责。( )
2024-01-182017年财会计考试题库多选
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）
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以下说法正确的是（ ）
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符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）
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符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）
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出现（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）
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