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新柜面对公开户交易,系统自动核实（）等要素。

2023-12-012018总行知识竞赛题库

流程银行对公开户交易中，系统检测为比中黑名单信息的，企业法定代表人审核结果为（），不允许继续。

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新柜面对公开户交易,系统自动核实要素（）任意一个比中则弹出【比中黑名单提示界面】，需要柜员进一步核实，并提交审核结果。

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新柜面个人开户交易中，系统检测为比中黑名单信息的，以下哪种选项需中级及以上岗位授权后可交易继续（）。

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反洗钱黑名单系统涉及交易名称及范围：（）。

2024-07-282018总行知识竞赛题库

《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定，企业法定代表人审核结果，选择（）选项时需要主管授权。

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《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定，柜员新建单位客户信息，系统自动核实要素：（）。

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《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定开单位结算卡，系统自动核实要素是（）柜员无须做进一步审核

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《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定存量客户开户自动核实的要素（）时，柜员无须做进一步审核

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《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定新建客户信息，系统自动核实要素（）单个比中时，则弹出【比中黑名单提示界面】，柜

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