当前位置：首页 > 皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定 > 正文内容

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

2023-12-01皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定