金融机构客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险越可控。。
2023-12-01反洗钱刷题2
承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司。
2023-12-01反洗钱刷题2
证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。 。
2023-12-01反洗钱刷题2
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。 。
2023-12-01反洗钱刷题2
根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。。
2023-12-01反洗钱刷题2