证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。
2023-12-01反洗钱刷题2
中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。。
2023-12-01反洗钱刷题2
在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。。
2023-12-01反洗钱刷题2
可以交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息的行为。。
2023-12-01反洗钱刷题2
中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。
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