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金融犯罪包括由于银行自身不完善的流程和系统漏洞以及外部事件等因素造成的操作风险（）。

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信用风险是交易对手因经济或经营状况不佳或恶意逃债而产生的风险（）。

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只要存在银行资金的发放、投资或其他的风险敞口，不论是反映在资产负债表内还是表外，都会产生信用风险，但承诺不产生信用风险（）。

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信用风险不仅包括借款人违约的可能性，还包括借款人信用状况或评价下降的风险（）。

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风险事件是风险存在的充分条件，在整个风险中占核心地位（）。

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合规仅仅是合规部门和合规管理人员的职责，与其他部门和其他岗位人员没有关系（）。

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银行业是一个高度依赖负债经营的行业，声誉是银行的生命线（）。

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银行业机构人和工作人员在经营活动中要公平竞争，不得采用非法或其他不正当手段以达到销售或强迫、诱导客户购买产品或服务的目的（）。

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银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密。保护客户信息和隐私，这是银行从业人员应尽的义务和责任（）。

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银行员工对于同事非故意地违反规章行为要及时进行善意的提示，对违法行为要及时制止，不能制止的，要及时向所在机构、监管及公检法等部门

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