客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）第7页 - 客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

当前位置：首页 > 客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）。

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是（）。

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

金融机构违法保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）。

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

首页上页 5 6 7 8 9 下页尾页