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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上

2023-12-01客户经理考试题库（LPR+《反洗钱》补充）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

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下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（）。

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下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（）。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到（）。

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下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。

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下列说法正确的是（）。

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金融机构在提供（）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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