皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定第3页 - 皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

2023-12-01皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。

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按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

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客户身份识别也称“了解你的客户”。

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

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