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（）负责电子银行渠道对账方式的推广和宣传，加强电子银行渠道对账的服务支持

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（）负责监控本网点对公账户的异动、可疑、高风险情况。

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根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》，重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后( )小时内汇总整理完成相关客户

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客户风险等级分类的相关电子文档、因监管部门需要打印出的纸质客户风险等级情况相关表格、客户风险等级审核、调整的相关记录等，均应视同

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各分、支行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产，应当立即采取（）措施。

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各机构应建立反洗钱培训档案，与反洗钱培训有关的档案资料应妥善保管，保管期限不得低于( )。

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总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台，人工将（）个工作日内完成审定的可疑交易报告，以符合报送标准的报文，向中国

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各机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存

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使用临时居民身份证开立账户的,各机构应同客户约定账户有效期不超过临时身份证的有效期,（）中止交易,待更换为居民身份证后再恢复账户

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新反洗钱系统中，新开客户截止系统跑批日期（）天后出评级结果,主要功能对系统新开客户评级进行风险等级调整、调查、发起客户协查。

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