高级管理层 制裁风险管理工作负有直接责任。( )
2023-12-01GJFXQ PD
涉及美国制裁的业务，中资银行在美雇员可以参与。( )
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在审核客户提供的材料时， 贸易发票的相关信息不必审核。( )
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美国财政部海外资产控制办公室的英文缩写为FinCEN. ( )
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美国的制裁具有域外效力。( )
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