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国务院反洗钱行政主管部门可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，已发与境外反洗钱机构交换与反洗钱

2023-12-01GJFXQ PD

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核并登记。（）

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构进行洗钱调查时，调查人员未出示合法证件和调查通知书，金融机构有权拒绝调查。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》中规定侦查机关有权有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，临时冻结不得超过二十四小时。（）

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银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人不必受到刑事处罚。（）

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反洗钱询问笔录应当交被询问人核、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( ）

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反洗钱调查只能采取现场调查。（ )

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反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。（）

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人民银行反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。（）

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

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