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案件防控长效机制的良性循环应当是:( )

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和( )

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的,

关于银行业金融机构从业人员的下列行为,以下做法正确的是( )

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,案防制度制定和执行的第一责任人为( )

银行业金融机构应当建立并完善( )制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为( )

银行业金融机构应当对关键岗位实行( )的人员轮换和强制休假制度。

银行业金融机构应当严格执行( )、押、证三分管制度,三者分开保管和使用,人员离岗时,都应落锁入柜。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:( )