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金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值20万

2023-12-012019法律（单选）

金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇

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金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

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各金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入（

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求，各法人机构至少每年召开次案防联席会议。

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（）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影

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银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对（）的管控能力上。

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作案份子作案未遂逃跑，营业人员要（）

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.“双线问责”即对（）条线问责的同时，还要对稽核监督条线问责

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