客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。__
2023-12-01单选3
金融机构在接到反洗钱监测分析中心补正通知的（）个工作日内补正。__
2023-12-01单选3
反洗钱现场检查后，应出具现场检查意见书，并加盖（）。__
2023-12-01单选3
反洗钱现场检查和调查工作应不少于（）人。
2024-03-28单选3
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。__
2023-12-01单选3
侦查机关认为已经冻结的嫌疑账户需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。__
2023-12-01单选3