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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。__

2023-12-01单选3

可疑案件线索及相关资料.反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。　　　__

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已判决案件的相关资料属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。__

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金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的（）个工作日内以电子

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检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场

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《现场检查取证记录》由检查人员.主查人及证据提供人.被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖（）。

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在反洗钱非现场监管中，下列（）需要行长或主管副行长批准后提前2个工作日送达金融机构,告知对方谈话内容.参加人员.时间.地点等。

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反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化时指（）。

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金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指（）。

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金融机构违反实名管理固定的，由中国人民银行给予（），可以处（）元以上（）元以下的罚款。__

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