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对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少（）个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料。

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对于已报送至反洗钱监测分析中心的大额交易报告，报告行可发起纠错或删除。距报送时间已超过（）天的业务操作岗需填写《大额交易报告纠错

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发现客户存在洗钱高风险因素的，应当在知悉后（）个工作日内在系统中进行相应维护。

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各级机构应遵循（）原则，在开展客户身份识别的基础上，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估。

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审核管理岗在（）个工作日内对业务操作岗提交的分类意见及相关信息进行审核，审定客户风险等级。

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如客户存在因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为，则该类客户为（）客户

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客户在建设银行各级机构开立单一账户的，由（）负责客户的风险等级分类

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（）在日常工作中应按照“了解你的客户”原则，认真履行客户尽职调查职责，主动识别可疑交易线索，对于系统未自动提取出可疑交易的，应进

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业务操作岗应在每季度后（）个工作日内对高风险等级客户列表上的高风险客户逐个进行回顾分析，填写高风险客户监控表单。

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业务操作岗应于（）个工作日内，根据日常业务经营管理活动中了解的客户情况，参考系统初分结果，对客户风险等级进行分析判断，划分客户风

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