701-1300 第60页 - 701-1300

当前位置：首页 > 701-1300

反洗钱工作中对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的需进行可疑交易报告。这里的“短期”指()个工作

2023-12-01701-1300

对代理人信息在CCBS系统进行维护时，应使用()交易进行操作。

2023-12-01701-1300

营业机构在进行“1019联网核查”交易时，将二代证放在二代证阅读器上按()直接读入二代证芯片中的姓名、身份证号码等信息，无需手工

2023-12-01701-1300

对于已报送至中国反洗钱监测分析中心的大额交易报告，如校验未通过，需要在退回后进行补正，网点应当在大额交易发生后的()个工作日内通

2023-12-01701-1300

客户有与其身份和职业明显不符的大额交易。应将此类客户划分为反洗钱()等级。

2023-12-01701-1300

在反洗钱工作中，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由()报告。

2023-12-01701-1300

总行需在可疑交易发生后的()个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，并在接到中国反洗钱监测分析中心补正通

2023-12-01701-1300

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转

2023-12-01701-1300

反洗钱工作中，自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑的，需进行可疑交易报告。这里的“频繁”指

2023-12-01701-1300

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保

2023-12-01701-1300

首页上页 56 57 58 59 60 尾页