反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整
2023-12-01法律合规部
反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
2023-12-01法律合规部
反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
2023-12-01法律合规部
反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户
2023-12-01法律合规部
反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整
2023-12-01法律合规部
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2023-12-01法律合规部