法律合规部第7页 - 法律合规部

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

2023-12-01法律合规部

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。

2023-12-01法律合规部

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。

2023-12-01法律合规部

金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

2023-12-01法律合规部

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。

2023-12-01法律合规部

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关解除冻结通知的，应当继续冻结。

2023-12-01法律合规部

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

2023-12-01法律合规部

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交

2023-12-01法律合规部

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

2023-12-01法律合规部

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

2023-12-01法律合规部

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