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内控合规部承担反洗钱内部审计监督的职责。
2024-01-08小古哥哥-风 险 - 中
零售信贷资产内部评级信用评分模型分为客户评分模型和客户评级模型。
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客户为外国政要的，为其开立账户应当经高级管理层批准。
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核查人员可以在核查过程中向当事人通报核查信息。
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