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（）包括感知风险和分析风险两个环节

2024-01-08小古哥哥-风险 - 中

（），中国银监会正式批复工商银行实施资本管理高级方法。

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（）作为全行反洗钱工作的领导和协调机构，组长由主管反洗钱工作的行领导担任，成员为各相关部室负责人，成员部门包括相关营销及产品部

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（）要求企业应当严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料

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（）是指银行各部门对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响严重程度，并采取相应控制措施的方法。

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（）是指企业应当全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机

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（）是指故意骗取、盗用财产，伪造信息、攻击银行信息科技系统、违反监管规章、法律或银行政策导致银行或客户损失的风险。

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（）是指操作风险事件造成的直接损失和成本金额，也即事件直接导致的对银行收益或股东权益造成的负面影响

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（）是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

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（）是审计师不愿使用嵌入式审计模块的主要原因。

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