小古哥哥-风险 - 初

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转移风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

2024-01-08小古哥哥-风险 - 初

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

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在执行反洗钱调查时，在必要情况下，中国人民银行无权采取临时冻结措施。

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运行缺陷是指设计完好的控制没有按设计意图运行，或因执行者缺乏胜任能力、未获得必要授权等而在执行中出现的内部控制缺陷。

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银监会规则下的关联方包括商业银行

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银行所愿意承受的风险总量应建立在银行风险承受能力和实际风险总量的基础之上，是一个客观区间值。

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我行建立目标管理责任制，实行分工负责制和逐级负责制。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，受托方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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为商业决策提供参考是风险管理评价的主要目的之一。

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商业银行应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。

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