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10月反洗钱选择判断
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
2024-01-1310月反洗钱选择判断
根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
2024-01-1310月反洗钱选择判断
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
2024-01-1310月反洗钱选择判断
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
2024-01-1310月反洗钱选择判断
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
2024-01-1310月反洗钱选择判断
金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。
2024-01-1310月反洗钱选择判断