2019年临农商转编考－反洗钱第5页 - 2019年临农商转编考－反洗钱

当前位置：首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

首页上页 3 4 5 6 7 下页尾页