2019年临农商转编考－反洗钱第6页 - 2019年临农商转编考－反洗钱

当前位置：首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构，是指在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。（）

2024-01-132019年临农商转编考－反洗钱

首页上页 4 5 6 7 8 下页尾页