首页
关于
当前位置:
首页
>
2019年反洗钱考试题库判断
对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
各机构在为客户办理挂失补开业务时,要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的,可要求客户说明卡的用途
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所
2024-01-14
2019年反洗钱考试题库判断
首页
上页
2
3
4
5
6
下页
尾页
网站分类
中国古代文学史(二)(00539)
古代汉语(二)(11495)
平面广告设计(00640)
教育学(二)(00442)
法理学(05677)
现代汉语(00535)
公共管理学(广东)(03335-gd)
企业形象设计(CIS)(07072)
新型食品概论(05766)
生物化学(四)(05739)
建筑结构试验(02448)
药剂学(二)(01761)
公共关系写作(00646)
兽医药理学(02787)
社会保障概论(广东)(00071-gd)
社会保障学(07484)
现代人员测评(00463)
广告文案写作(00851)
中学心理学(11486)
农村企事业会计(02827)
应用写作(07489)
机械制造基础(02189)
母婴护理(40003)
地方文化资源开发与管理(04133)
房地产金融(00173)
公文选读(00525)
现代汉语语法研究(00821-js)
文学概论(二)(00542)
现代教育测量与评价学(06231)
工作分析与评价(11759)
机电一体化系统设计(02245)
保卫学(00359)
英语经贸知识(00834)
动物营养与代谢病防治(02795)
建筑施工技术(28895)
国际商务管理学(00947)
形态与空间造型(06220)
汽车理论(02583)
公安管理学(00356)
中国古代小说研究(06160)
金融理论与实务(一)(07357)
工程法规
水利水电
机电工程
初级会计实务
财务成本管理
相关专业知识
岗位技能
(劳务员)专业管理实务/岗位知识
(市政质量)专业管理实务/岗位知识
设备方向-岗位技能
投资建设项目组织
建筑技术设计(作图题)
设备监理合同管理
专业知识(水利水电)
(初级)财政税收
(初级)运输经济
(中级) 金融专业
(初级) 审计专业相关知识
(中级) 统计相关知识
资产评估实务二
卫生系统招聘(医学基础知识)
卫生系统招聘(面试)
卫生招聘 (临床汇总)
电工(初级)
报关员水平测试
报检员资格考试
金属非金属-地下矿山
金属冶炼(黑色金属铸造)
煤矿安全检查作业
(小学)教育学+教育心理学
(中学)化学学科知识与教学能力
职业能力倾向测验
科目一
Linux应用与开发技术(三级)
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库
网站地图