2019年反洗钱考试题库判断第8页 - 2019年反洗钱考试题库判断

当前位置：首页 > 2019年反洗钱考试题库判断

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，可以不

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

反洗钱是金融机构的全员性义务。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。( )

2024-01-142019年反洗钱考试题库判断

首页上页 6 7 8 9 10 下页尾页