鄞州银行201911合规考试题库模拟卷第60页 - 鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（）

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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

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当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

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个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行

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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度，上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况

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