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涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活

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银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发

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理财产品不得投资境内二级市场公开交易的股票。（）

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营业网点不需与商户对账，等商户反映长款时，提交调账申请。

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违法、违章建筑物不可以设定抵押

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约定采用委托扣款的借款人如需要提前还款或主动归还前期欠款，应当在贷款社（行）指定营业柜台办理还款

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农村信用社产生的呆账，应在认定为呆账的当年核销，具备损失认定条件的要积极争取税前扣除。

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开通个人网银必须由客户本人办理。任何情况下不得为不具有完全民事行为能力的个人客户办理签约。

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会计凭证按来源分为原始凭证和记账凭证。

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单位存款开户证实书只能为质押贷款的目的而开立和使用。

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