金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
2024-01-19财务会计题库多选题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：（ ）
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）
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接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持
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