浙江农信2018财会考试题库单选题第4页 - 浙江农信2018财会考试题库单选题

当前位置：首页 > 浙江农信2018财会考试题库单选题

同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

2024-01-19浙江农信2018财会考试题库单选题

首页上页 2 3 4 5 6 下页尾页