义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)

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义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。

2024-01-19义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对高中低风险采取同等的风险控制措施。

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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