运营题库合并版多选

当前位置：首页 > 运营题库合并版多选

运营题库合并版多选

3. 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国

2023-12-01运营题库合并版多选

2. 我国大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中？（）

2023-12-01运营题库合并版多选

1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

2023-12-01运营题库合并版多选

41. 查询查复是正确办理大额支付系统业务的重要工作，是确保支付系统安全、高效运行的有力保障，处理查询查复要求（）《大额支付

2023-12-01运营题库合并版多选

40. 小周是限制行为能力的人，因和小李之间的债务关系，签发给小李一张支票，小李收到支票后背书转让给小孙，小孙又背书转让给小刘，

2023-12-01运营题库合并版多选

39. 票据的（）适用付款地法律。

2023-12-01运营题库合并版多选

38. 银行有下述（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。

2023-12-01运营题库合并版多选

37. 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容（）。

2023-12-01运营题库合并版多选

36. 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）

2023-12-01运营题库合并版多选

35. 中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（

2023-12-01运营题库合并版多选

首页 1 2 3 4 5 下页尾页