柜面经理判断题第5页 - 柜面经理判断题

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经设区的市级及以上工氨机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业

2023-12-01柜面经理判断题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意

2023-12-01柜面经理判断题

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。

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关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。

2023-12-01柜面经理判断题

客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账。

2023-12-01柜面经理判断题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银

2023-12-01柜面经理判断题

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向工氨机关报案并将冒用的身份证件移交工氨机关。

2023-12-01柜面经理判断题

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

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现金中心内部单元及岗位设置须满足部门制约、岗位制约的相关要求。

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网点库由其所在营业机构主任承担管理责任

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