反洗钱题库第2页 - 反洗钱题库

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。（）

2023-12-01反洗钱题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令第3号规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令第3号规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。（）

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（）

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；

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金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。（）

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）

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各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途

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