【多选题】各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,,或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性
2023-12-01等级-多选
【多选题】各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,,或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的,,应（）
A.A、识别客户身份
B.B、了解实际控制客户的自然人
C.C、了解交易的实际受益人
D.D、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息
E.E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
正确答案是ABCDE
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