下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（
2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（ ）。
A.短期内资金分散转入.集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用.且短期内出现大量资金收付
C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.但是金额不大
正确答案是ABC
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